Суд округа Сиху в китайском городе Ханчжоу начал рассмотрение дела против Чжао Донга, известного внебиржевого криптовалютного трейдера, инвестора Bitfinex, Tether и Binance. Ему грозит до трех лет тюрьмы, пишет The Block.
Донга обвиняют в «содействии преступной деятельности в интернете».
По законодательству Китая, правонарушение определяется как предоставление информационных технологий лицу, о котором заведомо известно, что оно совершает преступление в сети. В случае признания виновным наказание составляет до трех лет тюремного заключения и денежный штраф.
Предположительно, дело связано с деятельностью платформы по отмыванию денег, оборот которой оценивают в 50 млрд юаней (примено $7,7 миллиардов). Трейдера и других фигурантов обвиняют в оказании услуг контрагента для транзакций. Подобные схемы дают пользователям возможность зарабатывать на предоставлении своих счетов в банках и аккаунтов в платежных системах для смешивания платежей в фиате и отмывания денег.
Команда платформы со второй половины 2019 года начала использовать Tether (USDT) для улучшения процесса микширования транзакций и ухода от надзора властей.
Дело Донга привлекло внимание криптовалютного сообщества, поскольку он активно участвует в индустрии с начала 2010 года. В течение нескольких лет он руководил одной из крупнейших в Китае внебиржевой площадкой. Донг является крупным акционером Bitfinex, Tether, Binance и основателем p2p-платформы криптовалютного кредитования RenrenBit.