Казанские правоохранительные органы задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko (Финико) Кирилла Доронина.
Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан вызвали Доронина на допрос, во время которого и задержали его.
В МВД Татарстана подтвердили задержание Кирилла Доронина по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе преступной группы.
Вахитовский районный суд Казани арестовал Кирилла Доронина на два месяца, до 28 сентября. Следствие просило поместить основателя «Финико» под стражу, указав, что у него двойное гражданство, он может скрыться или оказать давление на свидетелей.
Доронин вину не признал, но заявил суду, что готов к «аргументированному диалогу».
Накануне Доронин удалил свой Instagram-аккаунт, в соцсетях появилась информация, что он создал резервную страницу. Сам же создатель Finiko заявил о взломе аккаунта. Недавно Доронин объявил о создании новой фирмы якобы для возвращения средств вкладчикам.
Уголовное дело в отношении неустановленных на тот момент сотрудников Finiko прокуратура Татарстана завела в декабре 2020 года. Их подозревают в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей.
По версии следствия, с июня 2018 по декабрь 2020 года представители Finiko привлекали средства под предлогом высокоэффективных вложений в фондовые рынки и криптовалюты. Вкладчикам обещали ежемесячные высокие доходы. Правоохранители предполагают, что никакой инвестиционной деятельности компания не вела.
В полицию обратились свыше сотни пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей.
Расследование также начато в казахстанском городе Алматы.
Реальный ущерб от деятельности пирамиды, по оценкам независимых экспертов, превышает $4 миллиарда, а количество пострадавших составляет не менее 850 тысяч человек.