Главе криптовалютной биржи Thodex Фаруку Фатиху Озеру и 20 другим обвиняемым в экзит-скаме в Турции грозит тюремное заключение сроком на 40 564 года каждому. Столько запросил прокурор, сообщает Bloomberg.
Подсудимых обвинили в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег.
22 апреля 2021 года основанная в Стамбуле Thodex прекратила торги на несколько дней якобы из-за передачи компании «новому партнеру». По данным СМИ, этот шаг затронул более 390 тысяч пользователей Thodex.
Незадолго до этого глава платформы вылетел в Албанию. Минюст страны объявил основателя Thodex в розыск и потребовал его экстрадиции. Прокуратура Турции в рамках расследования предполагаемого экзит-скама биржи Thodex выдала ордера на арест 78 человек, связанных с платформой. 62 из них задержали в течение первых дней операции.
В обвинительном заключении говорится, что ущерб от деятельности биржи составил 356 миллионов турецких лир (примерно $24 миллиона). Аналитики Chainalysis оценили этот показатель в $2,6 миллиарда.