Экстрадированный из Греции Александр Винник впервые предстал перед американским судом в Сан-Франциско. Об этом рассказал Минюст США.
Согласно обвинительному заключению, Винник и его сообщники владели и управляли криптовалютной биржей BTC-e. В сообщении Минюста ее называют «крупной организацией, занимавшейся киберпреступностью и отмыванием средств, позволявшей пользователям торговать Bitcoin с высоким уровнем анонимности».
Американские власти утверждают, что преступники по всему миру проводили транзакции через BTC-e, а биржа получала доходы от многочисленных компьютерных взломов, мошенничества через вымогательское ПО, кражи персональных данных, коррумпированных чиновников и наркоторговцев.
На BTC-e за все время ее работы отправили Bitcoin на сумму более $4 миллиарда.
Платформа работала и в США, хотя не была официально зарегистрирована и не внедрила процедуры верификации клиентов и борьбы с отмыванием средств.
Биржу и самого Винника обвиняют в ведении нелицензированного бизнеса в Соединенных Штатах, отмывании средств и участии в незаконных денежных операциях.