Главное следственное управление Беларуси завершило расследование уголовного дела в отношении троих подозреваемых в содействии владельцу криптовалютного обменника Bitok.me в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает Следственный комитет, владелец Bitok.me (ранее Bitok.by) Владислав Кучинский и его сообщники провели через обменник операции на сумму свыше $29 миллионов. Ущерб, причиненный в результате уклонения от налогов, составил более 9 миллионов белорусских рублей, заявили в СК.
В ведомстве сервис назвали «крупнейшим криптообменником Беларуси».
«При совершении преступления обвиняемые использовали средства анонимизации в сети, зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и аккаунты на иностранных криптоплатформах. Это позволило им длительное время не привлекать к себе внимание правоохранителей и оставаться в тени», — отметили в СК.
В результате расследования власти заявили, что обменник использовали «для совершения мошеннических действий и финансирования экстремистской деятельности».
Сотрудники СК подчеркнули, что сервис не являлся резидентом Парка высоких технологий Беларуси и не был зарегистрирован в установленном порядке.
В ходе обысков изъяли более $280 000, а также компьютеры и документы, подтверждающие причастность обвиняемых к преступлению.
Помимо этого, власти допросили «наиболее крупных клиентов» сервиса, осуществивших через него операции на сумму свыше $50 000. Правоохранители также получили доступ к базе данных обменника и сведениям о двух тысячах пользователей:
«Деятельность данных клиентов продолжает исследоваться органом уголовного преследования».
Следствие установило подконтрольные обвиняемым банковские счета в Беларуси и Грузии. На них наложили арест.
После выявления предполагаемых соучастников Кучинского и их заключения под стражу Bitok.me продолжил работать. Сам владелец обменника разослал клиентам письма с рекомендациями игнорировать вызовы в правоохранительные органы и «принял меры по выводу денежных средств с подконтрольных счетов», утверждают в СК.
Кучинского объявили в международный розыск. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.