Главе компании Crypto Capital Озу Йосефу, которая проходит в деле криптовалютной биржи Bitfinex против штата Нью-Йорк, предъявлены обвинения в банковском мошенничестве. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет CoinDesk.
Обвинения Йосефу предъявила прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Помимо банковского мошенничества, он также обвиняется во вступлении в сговор с целью предоставления нелицензированных услуг денежных переводов.
Среди прочего в документах содержится упоминание сообщения, в котором Йосеф говорит неназываемому лиц о необходимости отправить $10 млн в банк на Багамах с банковского счета на Манхэттене.
Теперь Оз Йосеф должен передать указанные прокуратурой активы, связанные с предъявленными ему обвинениями. К ним относятся активы руководителя Crypto Capital Реджинальда Фаулера, обвиняемого в предоставлении теневого банкинга, а также Global Trade Solutions AG, родительской фирмы Crypto Capital.
В результате международного расследования счета Crypto Capital, на которых также находятся принадлежащие Bitfinex $880 млн, были заморожены весной этого года. На прошлой неделе президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был экстрадирован в Польшу, власти которой обвиняют его в отмывании $390 млн.