Компания iFinex, материнская компания криптовалютной биржи Bitfinex, обратилась с просьбой о вызове в суд представителей нескольких банков, в которых могли храниться средства платежного процессора Crypto Capital. Об этом пишет CoinDesk.
Фирма подала заявления о вызове сотрудников SunTrust Bank в Джорджии, Bank of Colorado и ABT & Trust, соответственно в штатах Колорадо и Аризона.
Компания рассчитывает получить доказательства законности претензий на средства в сумме около $880 миллионов, которые хранятся на банковских счетах в Польше, Португалии, Великобритании и ряде других мест. Активы в 2018 году заморозили регуляторы в рамках расследования отмывания денег панамским процессингом Crypto Capital.
В октябре прошлого года польская полиция арестовала президента Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинению в участии в наркокартеле и отмывании денег через Bitfinex. Основателя процессинга Оза Йосефа прокуратура США обвинила в банковском мошенничестве, а также в сговоре с целью предоставления нелицензированных услуг денежных переводов.
Главный юрисконсульт Bitfinex Стюарт Хогнер пояснил, что заявления в суд нацелены на получение дополнительной информации. Банки, как правило, не могут делиться данными проводок без постановления суда. Он напомнил, что биржа считает себя жертвой мошенничества.
В прошлом году суд удовлетворил ходатайство Bitfinex о получении показаний от бывшего вице-президента компании TCA Bancorp Ронделла Клайда Монро. Он должен был подтвердить право собственности биржи на «различные фонды».