Необходимость уголовного наказания за недекларирование криптовалют связана с высокими рисками отмывания денег. Об этом Business FM заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, невозможность проверить происхождение Bitcoin по умолчанию делает их «серым капиталом».
«Если мы говорим про деньги, которые находятся в банках, значит, какая-то система их уже проверила, откуда они пришли и так далее. То же самое касается недвижимого имущества. Что касается криптовалют, такого нет».
Моисеев рассказал, что любые крупные движения средств нуждаются в проверке:
«Если вы возьмете любую страну, не из черного списка FATF, и переведете деньги или купите там недвижимость, вас десять раз проверят, и даже если у вас «белые» деньги, счет вам сразу не откроют. Это вообще-то проблема — во многих странах без специальных рекомендаций открыть счет».
Также замминистра заявил об увеличении объема средств, отмытых через криптовалюты.
«И наши, и международные аналитики, и Европейский союз такого рода информацию публиковал, что отмывание и вообще криминальный финансовый оборот сместился на очень большие объемы именно в сторону криптовалютного оборота. Формально говоря, поправки Минфина связаны с повышенной опасностью криптовалюты в части отмывания капиталов», – объяснил он.